Çeşme tarihinin en büyük kara para aklama operasyonu!

Denizhan Güzel

Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine başlatılan soruşturmada A.Ş, O.E.A, N.E.S, E.O, A.K ve E.B, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube, K.O.M ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Perşembe günü gözaltına alındı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu açıklanırken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.